比利亚雷亚尔巴伦西亚
建行湖州分行 建行總、分行聯動,成功攔截電信詐騙!
點擊量:177 2019年06月10日

5月18日,客戶宋某接到冒充公檢法人員的電信詐騙分子電話,要求其將銀行賬戶所有資金轉移至安全賬戶中,客戶宋某信以為真,通過建行網上銀行和手機銀行分別將5000元和4998元轉賬至詐騙分子所謂的安全賬戶,該兩筆交易觸發了建行高風險風控規則,被建總行電子銀行反欺詐中心攔截。

經過綜合分析,建總行反欺詐中心認為該客戶疑似遭遇電信詐騙,多次外呼聯系客戶失敗,為防止客戶發生資金損失,反欺詐中心立即將該情況以風險聯系單的形式反饋至建行浙江省湖州分行。

建行湖州分行網絡金融部接到建總行反欺詐中心風險聯系單后,立即通過客戶所轄支行聯系到了客戶宋某,告知其可能已遭遇電信詐騙,不要將資金轉移至詐騙分子控制的賬戶。

客戶宋某對我行工作人員表示自己已經知道遭到了電信詐騙,不幸的是其某銀行賬戶中的所有資金(十幾萬元)當天已轉賬至詐騙分子的控制賬戶中。

然而幸運的是!建行賬戶中的資金沒有轉成功(實際是被建行風控攔截了),客戶對我行的風險提示表示衷心的感謝,并贊揚建行風控系統的強大。

2018年中國建設銀行創新完成了78項大數據渠道反欺詐和生物特征智能認證服務功能,網絡金融風控平臺共攔截欺詐交易56668筆,累計避免客戶損失2.69億元;關閉釣魚網站及支付鏈接數量11547個。


來源:建行湖州分行 編輯:強偉興 趙寧

相關文章

友情鏈接
比利亚雷亚尔巴伦西亚 快乐赛车彩票计划软件 mg游戏现金娱乐 ag电子国际网站 时时彩哪个计划好用 亿彩·com 百人龙虎 幸运飞艇多少盘不出算冷码 广东时时有几种玩法 北京pk10冠军 红牛娱乐3 MG娱乐登录 幸运快3大小单双投注技巧 通比牛牛口诀 pk 10人工计划